Financial Intelligence Unit bekommt neuen Leiter

Ort und Datum : Berlin, 29. März 2023

International anerkannten Experten für Geldwäschebekämpfung gewonnen

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Daniel Thelesklaf, international anerkannter Experte für Geldwäschebekämpfung, wird neuer Leiter der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU). Er soll sein Amt am 1. Juli 2023 antreten. Thelesklaf verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität.

Der ausgebildete Jurist ist aktuell bei den Vereinten Nationen als Projektleiter der Initiative "Finanzen gegen Sklaverei und Menschenhandel" beschäftigt.

Vor seinem Einsatz bei den Vereinten Nationen war Daniel Thelesklaf unter anderem bereits Leiter der FIU in der Schweiz und Liechtenstein und hat dort wichtige Reformen angestoßen. Er war auch in den Rechtsabteilungen namhafter Banken tätig. Er ist Schweizer Staatsangehöriger.

Die FIU ist die nationale Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Sie ist zuständig für die Erhebung und Analyse von Informationen im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und die Weitergabe dieser Informationen an die zuständigen inländischen öffentlichen Stellen zum Zwecke der Aufklärung, Verhinderung oder Verfolgung solcher Taten.

Bundesfinanzminister Christian Lindner

"Die Bekämpfung von Finanzkriminalität ist zentral für mich. Wir stellen Mängel konsequent ab, stärken die Ermittler und treiben die Digitalisierung voran. Die ehrlichen Bürgerinnen und Bürger sollen vor denen geschützt werden, die sich nicht an Regeln halten. Hier setzen wir auf die besten Kräfte. Ich freue mich sehr, dass wir mit Daniel Thelesklaf einen ausgewiesenen Fachmann für Geldwäschebekämpfung gewinnen konnten. Gemeinsam mit ihm werden wir die schon begonnenen Reformen der FIU weiter vorantreiben und die Geldwäsche in Deutschland mit aller Konsequenz bekämpfen."

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