• Ort und Datum : Bonn, 16. August 2023

Die Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen, Prof. Dr. Luise Hölscher, führte am 16. August 2023 in Köln Daniel Thelesklaf in das Amt des Leiters der Direktion X, Financial Intelligence Unit (FIU), der Generalzolldirektion ein.

Anlässlich der Feierstunde mit zahlreichen Gästen begrüßte die Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, auch Vertreterinnen und Vertreter anderer nationaler und internationaler Zusammenarbeitsbehörden sowie Verpflichtete des Finanz- und Nichtfinanzsektors.

Die Financial Intelligence Unit - kurz FIU - ist die deutsche, nationale Zentralstelle für die Entgegennahme und Analyse von Geldwäscheverdachtsmeldungen, zum Zweck der Aufklärung, Verhinderung oder Verfolgung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ihr Ziel ist die Schaffung von Mehrwert, indem sowohl Strafverfolgungsbehörden entsprechende Sachverhalte übermittelt werden als auch über den Einzelsachverhalt hinausgehende Risiken rechtzeitig erkannt und in enger Zusammenarbeit mit nationalen und ausländischen Partnerbehörden Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch über Grenzen hinweg bekämpft werden können.

Daniel Thelesklaf bedankte sich für die zahlreichen Glückwünsche der geladenen Gäste und betonte:
"Ich freue mich sehr, diese überaus interessante sowie herausfordernde Aufgabe der Leitung der FIU Deutschland übernehmen zu dürfen. Mein Ziel ist es, die FIU weiter fortzuentwickeln und strategisch neu auszurichten, um ihren Fokus im Wesentlichen auf die komplexen Fälle der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu lenken. Mir ist es ein besonderes Anliegen, dass die FIU ihr großes Potenzial im Hinblick auf die Zusammenführung und Analyse von Massendaten vollständig ausschöpft und sie - gemeinsam mit ihren nationalen sowie internationalen Partnern - professionell agierende, weltumspannende Geldwäschenetzwerke erkennt. Die FIU leistet damit einen essentiellen Beitrag, damit Strafverfolgungsbehörden die Vermögenswerte von organisierten Tätergruppierungen einziehen und zur Entschädigung an die Opfer von Finanzkriminalität nutzen können."