FIU

Im Überblick

Die Financial Intelligence Unit (FIU) analysiert als Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz. Informationen zu den Verfahrensabläufen und zur verwendeten Software erhalten Sie auf den folgenden Seiten.

Themen im Fokus

Aktuelles

Hier finden Sie aktuelle Informationen der FIU. Dieser Bereich wird fortlaufend aktualisiert und enthält unter anderem auch Hinweise zur Webanwendung goAML.

Fachliche Informationen

Der Vorgang der Registrierung und Abgabe von Verdachtsmeldungen wird Ihnen im folgenden Beitrag erläutert.

Informationen zur Software goAML

Hier finden Sie allgemeine sowie spezifische Informationen zum elektronischen Meldeportal goAML.

Anti Financial Crime Alliance (AFCA)

Hier finden Sie Informationen zur Struktur sowie den Aufgaben und Zielen der Anti Financial Crime Alliance (AFCA).

Fragen und Antworten

Ergänzend zu den Fachinformationen finden Sie auf der folgenden Seite Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema FIU.

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Alle Fachmeldungen

Kontakt

Sie sind Verpflichteter und suchen einen Kontakt zur FIU?

Sie können mittels des Kontaktformulars sowie über die Hotline für Verpflichtete mit der FIU in Kontakt treten. Auch Nichtverpflichtete können auf diese Art der FIU möglicherweise relevante Informationen, die im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche stehen, übermitteln.

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Links zum Thema