Meldepflichtige nach dem Geldwäschegesetz sind u.a. Kreditinstitute, Finanzdienstleistungs-, Zahlungs- und E-Geld-Institute, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Finanz- und Versicherungsunternehmen, Rechtsanwälte, Notare, Immobilienmakler, Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen und Güterhändler sowie die entsprechenden Aufsichtsbehörden.

Vor der Abgabe von Verdachtsmeldungen ist eine einmalige Registrierung erforderlich.

Nach bestätigter Registrierung und Übersendung der Nutzerdaten durch die FIU können Verdachtsmeldungen abgegeben werden.

Basisinformationen für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Verpflichtete des Nichtfinanzsektors.

Mit Hilfe der Nationale Risikoanalyse sollen bestehende sowie zukünftige Risiken bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland erkannt, gemindert und letztlich die Geldwäschebekämpfung weiter vorangetrieben werden.

Was genau unternimmt die Bundesregierung gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung? Das vom BMF und weiteren Ministerien und Behörden erarbeitete Strategiepapier enthält konkrete Schritte, die dafür sorgen werden, das System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland weiter zu verbessern.

Verpflichtete haben zusätzlich zu den allgemeinen auch verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen, z.B. bei Drittländern mit hohem Risiko.

Weiterführende Informationen zum Thema Finanzsanktionen werden Ihnen hier zur Verfügung gestellt.

Analytisch und statistisch aufbereitete Arbeitsergebnisse der Financial Intelligence Unit