Aktuelles

• 14.03.2024

  Aktualisierung der "Hinweise der Financial Intelligence Unit" -
  Meldungsabgabe und Sonstiges in goAML Web

  Die "Hinweise der Financial Intelligence Unit" in Bezug auf die Meldungsabgabe und Sonstiges in goAML Web wurden aktualisiert. In der Version März 2024 erfolgten Anpassungen zu den Punkten E "Besonderen Hinweise an die FIU" und F "Gründe für die Meldung" ("Indikatoren").

• 29.02.2024

  Drittländer mit hohem Risiko

  Die Informationsberichte "High-Risk Jurisdiction subject to a Call for Action" und "Jurisdictions under Increased Monitoring" (Stand: Februar 2024) der FATF wurden veröffentlicht und die Liste der Staaten mit strategischen Mängeln, sowie die durch die EU-Kommission gelisteten Drittländer mit hohem Risiko wurden aktualisiert.

• 01.02.2024

  8. Geldwäschetagung der Financial Intelligent Unit mit dem Finanzsektor am 18.04.2024

  Aus gegebener Veranlassung informiert die FIU zur nächsten, bevorstehenden Geldwäschetagung des Finanzsektors wie folgt.

• 08.01.2024

  Aktualisierung der "Hinweise der Financial Intelligence Unit" -
  Meldungsabgabe und Sonstiges in goAML Web

  Ab sofort stehen Ihnen die "Hinweise der Financial Intelligence Unit" in Bezug auf die Meldungsabgabe und Sonstiges in goAML Web in einer aktualisierten Version zur Verfügung, in dieser nähere Erläuterungen zu den "Besonderen Hinweise an die FIU" unter Punkt E aufgenommen worden sind.

• 22.12.2023

  Registrierung

  Mit Blick auf die zum 1. Januar 2024 verpflichtende Registrierung von Verpflichteten bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), vgl. §§ 45 Abs. 1 S. 2 i.V.m. 59 Abs. 6 S. 1 GwG, verzeichnet die FIU gegenwärtig ein signifikant erhöhtes Registrierungsaufkommen.

  In dessen Folge kommt es zu längeren Bearbeitungszeiten der zugehörigen Anträge. Die Rechtzeitigkeit Ihrer Registrierung, sofern diese vor dem 1. Januar 2024 eingeleitet wird, wird hierdurch nicht berührt. An der Beseitigung der infolge dieses Aufkommens aufgetretenen technischen Schwierigkeiten beim Durchlaufen des Registrierungsprozesses wird mit Hochdruck gearbeitet. Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihre Geduld.

  Weitere aktuelle Informationen zum Thema Registrierungspflicht stehen Ihnen hier zur Verfügung.

• 08.12.2023

  FIU veröffentlicht ihren Jahresbericht 2022

  Im Jahr 2022 hat die Financial Intelligence Unit (FIU) knapp 38.000 Analyseberichte mit Hinweisen auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weitere Straftaten an die zuständigen Behörden übermittelt. Dies entspricht einem Zuwachs von 31 Prozent gegenüber 2021.

• 06.12.2023

  Drittländer mit hohem Risiko

  Die Informationsberichte "High-Risk Jurisdiction subject to a Call for Action" und "Jurisdictions under Increased Monitoring" (Stand: Oktober 2023) der FATF wurden veröffentlicht und die Liste der Staaten mit strategischen Mängeln aktualisiert.

• 29.11.2023

  Aktualisierung der Publikationen zur Anwendung von goAML

  Das Handbuch goAML Web Portal (Stand 22.11.2023) wurde aktualisiert und ist ab sofort um verschiedene Pflichtfelder erweitert.

• 22.11.2023

  Die Financial Intelligence Unit auf Fachmessen im Herbst 2023

  Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat im Oktober an der EXPO REAL in München, der Fachausstellung des 46. Deutschen Steuerberatertages 2023 in Berlin und der Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche (DKM) in Dortmund teilgenommen.

• 08.11.2023

  Aktualisierung der "Hinweise der Financial Intelligence Unit"

  Ab sofort stehen die "Hinweise der Financial Intelligence Unit" in Bezug auf die Meldungsabgabe und Sonstiges in goAML Web sowie die Merkblätter des Finanz-, und Nichtfinanzsektors zur Darstellung eines Sachverhalts in einer aktualisierten Version zur Verfügung.

• 06.11.2023

  Aktualisierung der Publikationen zur Anwendung von goAML Web

  Das Handbuch goAML Web Portal (Stand 27.10.2023) wurde mit der neuen Version goAML Web 5.2 aktualisiert und ist ab sofort anwendbar. Mit dieser Version wurden die Benutzeroberflächen von goAML Web überarbeitet. Hieraus resultierten ein zum Teil geänderter Aufbau sowie weitere Funktionalitäten, inhaltlich sind keine Änderungen erfolgt. Das aktuell eingestellte Tutorial "Registrierung" der Verpflichteten (24.10.2023) wird in naher Zukunft auf die Version 5.2 angepasst.

• 25.10.2023

  Software goAML

  Wartungsfenster goAML vom 3. bis 6. November 2023

• 24.10.2023

  Tutorial zum Thema "Registrierung" der Verpflichteten in goAML

  Das Tutorial, das Sie durch den Registrierungsprozess in goAML führt, steht ab sofort zur Verfügung.

• 04.09.2023

  Die Financial Intelligence Unit auf der DKM 2023

  Besuchen Sie den Stand der FIU am 24. und 25. Oktober 2023 auf der diesjährigen DKM - die Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche in Dortmund.

• 04.09.2023

  Die Financial Intelligence Unit auf dem 46. Deutschen Steuerberatertag

  Besuchen Sie den Stand der FIU am 16. und 17. Oktober 2023 auf der Fachausstellung zum 46. Deutschen Steuerberatertag in Berlin.

• 04.09.2023

  Die Financial Intelligence Unit auf der EXPO REAL 2023

  Besuchen Sie den Stand der FIU vom 4. bis 6. Oktober 2023 auf der diesjährigen EXPO REAL in München.

• 01.09.2023

  Aktualisierung der Publikationen zur Anwendung von goAML Web

  Ab sofort steht das "Handbuch goAML Web Portal" sowie die dazugehörigen Anlagen in einer aktualisierten Version zur Verfügung. Eine Übersicht der erfolgten Anpassungen können Sie der Versionsinfo im Handbuch entnehmen.